Pengungkapan Jaringan Judi Kriket Lewat Rekening Bank di Wardha

Pembongkaran Jaringan Penggunaan Rekening di Wardha

Kepolisian Wardha telah berhasil mengungkap jaringan besar terkait pemanfaatan rekening bank yang disalahgunakan untuk perjudian kriket ilegal. Saat ini, enam pelaku telah ditahan dalam kasus ini. Penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku menipu penduduk untuk membuka rekening baru, yang kemudian digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

Pemicu Penyelidikan dari Laporan Masyarakat

Kasus ini awalnya terungkap ketika Pratik Jitendra Lokhande, warga dari Borgaon, melapor ke polisi di Wardha City. Dalam laporannya, Pratik menjelaskan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank yang dikatakan untuk keperluan keuangan pribadi. Rekening tersebut dibuka atas nama Pratik dan rekannya di Bank IDBI. Setelah rekening berhasil dibuka, seluruh akses seperti kartu ATM, buku tabungan, dan cek diambil oleh kelompok ini. Masalah terungkap ketika Pratik menemukan ada penarikan sebesar Rs 40.000 dari akunnya dan diancam oleh pelaku.

Penelusuran lebih lanjut di bank menunjukkan transaksi hingga Rs 22 lakh dalam sebulan, yang akhirnya memacu penyelidikan yang lebih mendalam.

Penyalahgunaan Rekening untuk Judi Online

Dalam penyelidikan lanjut, polisi menemukan penawaran kepada masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membuka rekening bank dengan imbalan Rs 2.000 hingga Rs 3.000. Pasca pembukaan, dokumen bank diserahkan dan dijual kepada jaringan mereka. Rekening ini dimanfaatkan untuk transaksi di situs judi kriket online seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Modus yang ditemukan menunjukkan bahwa identitas pemilik rekening hanyalah kedok, sedangkan kontrol sebenarnya dipegang oleh para pelaku.

Enam Pelaku Utama Ditahan

Pelaku yang berhasil ditahan adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Menurut kepolisian, keenam tersangka saat ini sudah berada di tahanan sebagai bagian dari penyelidikan yang tengah berlangsung. Mengingat cakupan kasus yang cukup luas, kepala kepolisian, Saurabh Kumar Agrawal, telah memindahkan penanganan kasus ini ke Departemen Kejahatan Lokal. Ini dilakukan agar penyelidikan lebih terfokus dan penangkapan jaringan lebih luas dapat dilakukan.

Penyelidikan Jaringan yang Lebih Luas

Kasus ini menjadi contoh bagaimana rekening bank warga biasa dapat dialihkan untuk kegiatan perjudian. Ditambahkan pula bahwa jaringan ini memiliki banyak anggota lainnya di luar enam pelaku yang ditangkap, termasuk pihak-pihak di luar Maharashtra. Penyelidikan terhadap anggota lainnya terus berlangsung, menandakan besarnya skala jaringan serta eksploitasi celah dalam sistem perbankan untuk aktivitas ilegal. Masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan serupa untuk menghindari keterlibatan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.